The Swedish financial supervisory authority) announced in december 2020, they will provide more information about the different enforcement actions are carried out. One of the first studies in 2021 at the latest, a review in respect of a foreign payment institution, which offers money remittance, by a representative of Sweden. <\/p>\n\n\n\n
Unders\u00f6kningen kommer troligen fokusera p\u00e5 hur betalningsinstituten kontrollerar ombuden, men det \u00e4r viktigt att inte gl\u00f6mma att \u00e4ven ombud har ett sj\u00e4lvst\u00e4ndigt ansvar att f\u00f6lja reglerna i penningtv\u00e4ttslagen, oavsett vilka \u00e5tg\u00e4rder som det ansvariga betalningsinstitutet utf\u00f6r. Vanligtvis tillhandah\u00e5ller betalningsinstitutet en instruktion och ett system som m\u00f6jligg\u00f6r kundk\u00e4nnedomskontroll och l\u00f6pande \u00f6vervakning av kunder. Det \u00e4r d\u00e4remot viktigt att varje ombud ocks\u00e5 genomf\u00f6r sin del av arbetet och f\u00f6ljer de instruktioner som l\u00e4mnas av betalningsinstitutet.<\/p>\n\n\n\n
De viktigaste delarna i detta arbete \u00e4r:<\/p>\n\n\n\n
Enligt Finansinspektionen genomf\u00f6rs granskningen mot bakgrund av den minskade kontanthanteringen hos bankerna vilket kan inneb\u00e4ra att en st\u00f6rre del av kontanthanteringen ist\u00e4llet sker via olika typer av penning\u00f6verf\u00f6ringsf\u00f6retag.<\/p>\n\n\n\n