Tjänster inom penningtvättsområdet
Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett av de viktigaste områdena inom compliance.
Riskbedömning
Vi hjälper såväl stora som små företag att genomföra riskbedömningar oavsett vilken verksamhetsinriktning
Kundkännedom
Oavsett verksamhet är det viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva. Vi hjälper er att genomföra trätt åtgärder vid rätt tillfälle
Övervakning
Att upptäcka penningtvätt är mycket svårt. Det kräver ofta en kombination av olika datakällor såväl som klassiskt detektivarbete för att kunna hitta avvikelser i tid.
Utbildning
Vi har genomfört hundratals utbildningar med olika inriktning och erbjuder utbildning för såväl medarbetare som styrelse.
Tre steg till ett effektivt arbete
För att leva upp till penningtvättsreglerna, oavsett om bolaget står under Finansinspektionen eller Länsstyrelsens tillsyn
1
Riskbedömning
Allt arbete mot penningtvätt ska vara riskbaserat. Det innebär att bolaget måste inventera sin verksamhet och undersöka vilka sårbarheter som kan finnas i verksamheten. Slutsatserna ska dokumenteras i en riskbedömning.
2
Åtgärder för kundkännedom
Den viktigaste delen i arbetet är att uppnå kännedom om sina kunder och vilken risk de kan utgöra. Detta sker vanligen genom såväl kontrollfrågor som automatiserade kontroller
3
Övervakning & rapportering
Kundernas användning av tjänsten måste kontrolleras och om kunder uppvisar mistänkt bettende är bolaget skyldigt att rapportera detta till Finanspolisen.
Se våra senaste artiklar inom penningtvätt
FI granskar penningtvättsåtgärder vid penningöverföring
Finansinspektionen meddelade i december 2020 att de kommer lämna mer information kring när olika tillsynsåtgärder genomförs. En av de första undersökningarna under 2021 är en granskning avseende utländska betalningsinstitut som erbjuder penningöverföring genom ombud i Sverige.
Read more
Insikter från Finansinspektionens tillsyn gällande penningtvätt
FI har under sommaren meddelat beslut i två tillsynsärenden gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Att motverka penningtvätt är ingen enkel uppgift och det är mycket svårt att utvärdera om en organisations åtgärder i praktiken är effektiva eller inte.
Read more
5 till bra bloggar inom compliance
I höstas skrev vi ett inlägg om bloggar att följa inom compliance vilket blev väldigt populärt! Här kommer därför en uppföljare med ytterligare 5 bloggar som ger dig en bra[…]
Read more